투자정보
지배구조 (주주/이사회등)
주주 구성
(단위 : 주, %)| 주주 | 주식수 | 지분율 |
|---|---|---|
| ㈜LG유플러스 | 38,723,433 | 50.00% |
| SK텔레콤㈜ | 6,671,993 | 8.61% |
| 기타주주 | 32,051,439 | 41.39% |
| 합계 | 77,446,865 | 100% |
- 주) 최대주주인 ㈜LG유플러스의 소유주식수는 2024년 5월 14일, 45,395,426주(지분율 58.61%)로 변동되었습니다.
주주총회 현황
(주)LG헬로비전 제29기 정기 주주총회
- 일시 : 2024년 3월 21일(금) 9시
- 장소 : 서울시 마포구 월드컵북로 58길 19, 6층(상암동, 드림타워)
제29기 정기주주총회 의결권 행사 현황
- 총 발행 주식 수 : 77,446,865
- 의결권 주식 수 : 77,446,865
| 의안번호 | 의안명 | 표결결과 | 찬성률 | 찬성률 (특관자 제외) |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제29기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 |
가결 | 99.3% | 93.9% |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | |||
| 제2-1호 | 사업 목적 추가 | 가결 | 99.5% | 95.8% |
| 제2-2호 | 배당 절차 개선 | 가결 | 99.5% | 95.8% |
| 제2-3호 | 전자증권 제도 시행 반영 | 가결 | 99.5% | 95.8% |
| 제2-4호 | 감사위원회 구성 변경 | 가결 | 99.5% | 95.7% |
| 제2-5호 | 이사 임기 변경 | 가결 | 99.5% | 95.5% |
| 제3호 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 99.2% | 92.8% |
- ※ 참석 주식 수 : 43,750,013
- ※ 최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석 주식 수 및 참석률 : 5,026,580주(6.5%)
주주제안권
상법 제542조의6에 따라, 6개월 전부터 계속하여 의결권 있는 발행주식총수의 0.5% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기 주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.
이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부사유에 해당하지 않는 한 이를 주주총회의 목적사항으로 상정합니다.
주주제안자 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용이 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회가 제공됩니다.
배당정책
LG헬로비전의 배당은 재무실적과 현금흐름 및 투자계획 등 사업환경을 종합적으로 고려하여,
장기적인 성장을 위한 재원 확보와 주주환원의 균형을 바탕으로 결정됩니다.
LG헬로비전은 주주환원정책 강화를 위해 '당기순이익 (연결 재무제표 기준, 일회성 이익 제외)의 30% 이상을
주주에게 환원' 하는 배당정책을 지향할 계획이며, 앞으로도 주주환원정책 다변화를 위해 꾸준히 노력하겠습니다.
배당현황 (최근 5개년)
단위: 백만원
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 당기순이익 | -45,353 | -26,025 | 26,922 | -312,794 | -94,231 |
| 배당금 총액 | 9,294 | 9,294 | 8,519 | 5,808 | 5,808 |
| 배당성향 | N/A | N/A | 31.6% | N/A | N/A |
| 주당배당금(원) | 120 | 120 | 110 | 75 | 75 |
| 시가배당률 | 3.4% | 2.6% | 2.0% | 1.9% | 1.2% |
- * 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급됩니다.
기업지배구조 헌장
LG헬로비전은 건전한 지배구조 원칙과 실천 사항을 담은 기업지배구조 헌장을 제정하고, 이에 따라 주주의 권리를 보호하고, 공평하게 대우하며, 독립적이고 전문성 있게 구성·운영되는 이사회와 감사기구를 통해 투명·책임경영을 확립하고, 다양한 이해관계자의 권리를 존중하면서 사회적 책임을 수행하는 기업을 지향하고자 합니다.
이사회 구성 현황
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 주요경력 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 송구영 | 2022.03.18 | 3년 | 現 (주)LG헬로비전 대표이사 | ESG위원회 위원 |
| 前 (주)LG유플러스 홈/미디어 부문장 | |||||
| 前 (주)LG유플러스 영업전략단장 | |||||
| 이민형 | 2023.03.17 | 3년 | 現 (주)LG헬로비전 CFO | 내부거래위원회 위원 | |
| 前 (주)LG스포츠 경영지원담당 | |||||
| 前 LG전자(주) 금융기획팀장 | |||||
| 기타비상무이사 | 홍범식 | 2022.03.18 | 3년 | 現 (주)LG 경영전략부문장 | 사외이사후보추천위원회 위원 |
| 前 (주)LG 경영전략팀장 | |||||
| 前 베인앤드컴퍼니코리아 파트너 및 글로벌디렉터 | |||||
| 사외이사 | 김중혁 | 2022.03.18 | 3년 | 現 고려대 경영학과 교수 | 감사위원회 위원장 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원 |
| 前 금융위원회 금융발전심의회 위원 | |||||
| 前 美 Case Western Reserve University 교수 | |||||
| 고진웅 | 2022.03.18 | 3년 | 現 Smart Farm Go 대표 | 이사회 의장 ESG위원회 위원장 내부거래위원회 위원 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위원 |
|
| 前 D’Live 가입자서비스부문장(COO) | |||||
| 前 D’Live 기술부문장(CTO) | |||||
| 오양호 | 2022.03.18 | 3년 | 現 법무법인 태평양 대표변호사 | 사외이사후보추천위원회 위원장 내부거래위원회 위원장 ESG위원회 위원 감사위원회 위원 |
|
| 前 미래창조과학부 인터넷주소정책 심의위원회 위원 | |||||
| 前 방송통신위원회 방송분쟁위원회 위원 |
위원회 설치목적 및 권한사항
| 감사위원회 | 당사는 2010년도 3월 3일 제15기 정기주주총회에서 개정된 정관에 의거하여 3인의 사외이사로구성된 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. |
|---|---|
| 사외이사후보추천위원회 | 사외이사후보추천위원회는 사외이사 자격요건을 충족시키는 후보를 선발, 사외이사로 추천합니다. 사외이사후보추천위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. |
| 내부거래위원회 | 당사는 2021년 내부거래에 대한 내부통제 강화와 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위해 내부거래위원회를 설치하였습니다. 내부거래위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성하였으며, 경영 투명성 제고를 위한 사항에 대해 심의합니다. |
| ESG위원회 | 당사는 2021년 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하기 위해 이사회 산하에 ESG위원회를 설치하였습니다. ESG위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명으로 구성하였으며, ESG 경영 활동에 대한 사항에 대해 심의·의결 역할을 수행합니다. |
ESG 정책
LG헬로비전은 사외이사의 독립성 확보를 강화하기 위하여 ‘사외이사 독립성 정책’과 이사회가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 ‘이사회 전문성·다양성 정책’을 마련하고 투명하고 건전한 ESG 경영 실천을 위해 노력합니다.
ESG 평가
㈜LG헬로비전은 한국ESG기준원(KCGS)에서 주관하는 2024년 ESG 평가 결과 3년 연속 종합 A를 획득하였으며, 영역별 평가 등급은 아래와 같습니다.
| 평가년도 | 통합 등급 | 환경 | 사회 | 지배구조 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | A | A | A+ | A |
| 2023 | A | B+ | A+ | A |
| 2022 | A | B | A | A |
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고 사항 | 도입내용 |
|---|---|
| 이사회의 구성 요건 | 전체 6인의 이사 구성(사외 이사 3인 포함) |
| 이사회 및 위원회의 운영 및 역할에 관한 규정 도입 | 도입 |
| 이사회 위원회 활동 내역 공시 | 공시 |
| 사외이사후보추천위원회 구성 | 구성 |
| 감사위원회 구성 | 구성(재무전문가 1인 포함) |
| 집중투표제 | 정관에서 배제 |
| 서면투표제 | 미도입 |
| 이사의 손해배상책임보험 가입 | 회사비용으로 가입 |
| 지배구조 평가등급 공시 | 홈페이지 게재 |
| 기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 | 홈페이지 게재 |
2023년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송구영 | 안재용 | 홍범식 | 김중혁 | 고진웅 | 오양호 | ||||
| 1차 | 2023.01.12 | 보고사항 | ① 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - |
| 승인사항 | ① 전기차 충전사업 양도 승인의 건 | 찬성 | 의결권 제한 |
의결권 제한 |
찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2차 | 2023.01.26 | 승인사항 | ① 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | ① 2022년 4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | |||||||||
| 3차 | 2023.02.20 | 승인사항 | ① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 안전보건계획 승인의 건 | |||||||||
| 보고사항 | ① 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | |||||||||
| ③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건 | |||||||||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송구영 | 이민형 | 홍범식 | 김중혁 | 고진웅 | 오양호 | ||||
| 4차 | 2023.03.17 | 승인사항 | ① 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | 의결권 제한 | 의결권 제한 | |||||||
| ③ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ④ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| 보고사항 | ① ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| 5차 | 2023.05.02 | 승인사항 | ① ESG위원회 규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | ① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6차 | 2023.08.04 | 승인사항 | ① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고사항 | ① 2023년 2분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 감사위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ③ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 7차 | 2023.10.27 | 승인사항 | ① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 준법지원인 선임 승인의 건 | |||||||||
| 보고사항 | ① 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8차 | 2023.11.23 | 승인 | ① 계열사 등 자기거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 의결권 제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 2024년 사채 발행 승인의 건 | |||||||||
| ③ 집행임원 인사 승인의 건 | 찬성 | ||||||||
| ④ 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건 | |||||||||
| ⑤ 사업장 이전 승인의 건 | |||||||||
| 보고 | ① 감사위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
2024년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송구영 | 이민형 | 홍범식 | 김중혁 | 고진웅 | 오양호 | ||||
| 1차 | 2024.01.26 | 승인 | ① 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고 | ① '23년 4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ④ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ⑤ ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2차 | 2024.02.23 | 승인 | ① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 안전보건계획 승인의 건 | |||||||||
| 보고 | ① 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3차 | 2024.03.21 | 승인 | ① 이사 보수 집행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 | 의결권 제한 | 의결권 제한 | |||||||
| ③ 집행임원 성과인센티브 지급기준 변경 승인의 건 | 의결권 제한 | 의결권 제한 | |||||||
| ④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| ⑤ 준법통제기준 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |||||||
| 4차 | 2024.04.29 | 승인 | ① 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고 | ① 2024년 1분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ③ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5차 | 2024.07.24 | 보고 | ① 2024년 2분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - |
| ② ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6차 | 2024.10.30 | 승인 | ① 홈서비스 자회사 설립 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고 | ① 2024년 3분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| 7차 | 2024.11.21 | 승인 | ① 계열사 등 자기거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 의결권 제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 승인 | ② 2025년 사채 발행 승인의 건 | 찬성 | |||||||
| 승인 | ③ 집행임원 인사 승인의 건 | ||||||||
2025년 이사회 운영현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 송구영 | 이민형 | 홍범식 | 김중혁 | 고진웅 | 오양호 | ||||
| 1차 | 2025.01.22 | 승인 | ① 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 보고 | ① 2024년 4분기 경영실적 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ③ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| ④ ESG위원회 개최 결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2차 | 2025.02.19 | 승인 | ① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ② 안전보건계획 승인의 건 | |||||||||
| ③ 이사회 규정 개정 승인의 건 | |||||||||
| 보고 | ① 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | ||
| ② 준법통제체제 운영실태 보고의 건 | - | - | - | - | - | - | |||